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FBI:?突襲華人投資移民騙局 3名投資者為中國逃犯(图)
发布日期:2020-08-22 01:52   来源:未知   阅读:

  聯邦移民機構和聯邦調查局(FBI)5日早間突襲搜捕聖蓋博谷的住宅和辦公室,針對一起華人的大規模EB-5投資移民項目和金融詐騙案進行調查。調查還顯示,受騙的投資者中有三名為中國逃犯。

  FBI突襲華人EB-5投資移民騙局,三名投資者為中國逃犯。(Getty Images)

  執法機構懷疑,三名嫌犯承諾受害人可合法居住在美國,得以從幾十名華裔手中騙取約5000萬元用於虛假投資。三名嫌犯皆為中國公民,調查人員認為該騙局涉及一種針對高端投資者的移民項目即EB-5。每位受害者投資資金約在50萬美元,共有約100名中國公民被捲入騙局,向數個並不存在的開發項目投資。

  在5日的突襲搜捕中,執法人員沒收了一些涉嫌騙局的電腦、銀行記錄和其他文件,將對這些資料進行整理清查。因此目前還未知確切的受害者數字,也未知連鎖的詐騙嫌疑人共牟取的具體金額。

  在調查人員向法院申請逮捕令時提交的文件中顯示,三名主要詐騙的嫌犯可能並未完全獨吞這些資金,而是退還了一部分給一些投資者。文件還顯示,被騙的投資者中,有三名為中國逃犯。

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